İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.Savcılığın talimatı doğrultusunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Levent, emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla Bursa'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından İstanbul'a götürülen sanatçı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.Soruşturmanın, dernek bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler ve para hareketlerine ilişkin çok sayıda belgeyi kapsadığı öğrenildi.
MASAK İncelemelerinde Dikkat Çeken Para Hareketleri
Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para transferlerinin tespit edildiği öne sürüldü.Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip, fiziki izleme çalışmaları ve finansal analizlerde, şüphelilerin kendi aralarında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirdiği iddia edildi. Ayrıca bazı hesaplardan şans oyunları platformlarına önemli miktarlarda para aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda yüksek tutarlı kayıpların oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.İncelemelerde kısa süre içerisinde aynı kişiler arasında çok sayıda tapu devrinin gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. Bu işlemlerin mali incelemelerde ayrıntılı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.Operasyonda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda dijital veri depolama cihazları, çeşitli evraklar, yüksek miktarda nakit para, altın, çek ve senetlere el konulduğu bildirildi.Emniyet birimlerinin elde edilen deliller üzerinde incelemelerini sürdürdüğü, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın yeni aşamaya geçeceği öğrenildi.WhatsApp Yazışmaları İddiası Dosyaya Girdi
Soruşturma sürecinde kamuoyunda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri ise dosyada yer aldığı öne sürülen WhatsApp mesajları oldu.İddiaya göre soruşturma dosyasına giren yazışmalarda Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ile yapılan mesajlaşmalar yer aldı. Söz konusu iddialarda, Levent'in çevresindeki bazı kişilere sağlık durumuyla ilgili belirli bilgilerin aktarılmasını istediği öne sürüldü.İddialar arasında, mide kanseri olduğu yönünde söylentilerin yayılması ve tedavi amacıyla maddi destek aradığına ilişkin ifadelerin paylaşılması yönünde talimat verildiği öne sürülürken, yine dosyaya yansıdığı iddia edilen başka bir içerikte asistanından ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediği ileri sürüldü.Bu iddialarla ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış ayrı bir açıklama yapılmazken, söz konusu içeriklerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.Soruşturma Çok Yönlü Olarak Devam Ediyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları çerçevesinde genişletildiği belirtilirken, elde edilen dijital veriler, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinde ayrıntılı inceleme yapılıyor.Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tüm bulguların adli süreç içerisinde değerlendirileceğini ifade etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararları veya adli işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. 
